Advierte GAFI que el COVID-19 podría elevar el lavado de dinero

Arabia Saudita.– El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió que los niveles de desempleo observados en el mundo como efecto de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 pueden aumentar el riesgo de lavado de dinero.

En la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, el presidente del organismo antilavado, Marcus Player, expresó que con un número creciente de personas sin trabajo existe mayor probabilidad de que sean utilizados como mulas para transportar dinero para blanquearlo.

Dijo que “la pandemia ha provocado el aumento de delitos financieros, como falsificación de productos médicos, estafas y fraudes, aprovechando los estímulos económicos que han otorgado los gobiernos para enfrentar el impacto de la crisis”.

Alertó que las empresas que quebraron pueden ser utilizadas para estos fines, porque los delincuentes se pueden apoderar de ellas o les pueden dar dinero en efectivo para lavar dinero producto de la delincuencia organizada.

En ese contexto, indicó que el sector inmobiliario, el de la construcción y las pequeñas y medianas empresas, son las que corren mayor peligro de ser usadas para este tipo de actos.

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