CIUDAD DE MÉXICO. — Un juez federal negó la suspensión definitiva a María de Lourdes Cabeza de Vaca, madre del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con lo que sus cuentas bancarias permanecerán congeladas como parte de las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La defensa de la quejosa había interpuesto un juicio de amparo con el fin de recuperar el acceso a sus activos financieros; sin embargo, la autoridad judicial determinó mantener la medida cautelar aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El argumento de la UIF y el marco internacional
De acuerdo con las resoluciones judiciales, el bloqueo de los recursos no responde a una facultad arbitraria de la UIF local, sino a una solicitud expresa formulada por una agencia extranjera, presuntamente vinculada al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Bajo los criterios vigentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el congelamiento de activos es constitucional y procedente si deriva del cumplimiento de tratados binacionales o compromisos de cooperación internacional en materia de combate al lavado de dinero y delincuencia organizada.
Clave del caso: Las indagatorias apuntan a presuntas irregularidades bancarias, transferencias monetarias bajo sospecha y operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del círculo familiar y empresarial del exmandatario tamaulipeco.
Un entramado familiar bajo la lupa
El bloqueo financiero dictado originalmente por la UIF (en la gestión de Santiago Nieto) no solo afectó a la madre del exgobernador, sino que abarcó un total de 37 cuentas ligadas a una docena de personas físicas y morales de su entorno cercano, entre las que se encuentran:
Mariana Gómez Leal (esposa)
Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca (hermanos)
Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava (empresa familiar)
Aunque diversos integrantes de la familia han promovido recursos de queja e incidentes de suspensión para revertir las medidas, los tribunales han condicionado los desbloqueos a la comprobación de que el origen de los fondos no esté sujeto a las peticiones de agencias internacionales de seguridad. Por lo pronto, los recursos de la matriz de la familia Cabeza de Vaca continuarán inmovilizados en el sistema financiero mexicano.
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