Encabezan 10 estados operaciones financieras inusuales

Por Antonio Hernández

La Ciudad de México; el Estado de México; Jalisco; Nuevo León; Veracruz; Puebla; Guanajuato; Tamaulipas; Michoacán y Sinaloa encabezan el top-ten de los estados con mayor número de operaciones inusuales, de acuerdo al informe 2019 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Con lo que las estadísticas por operaciones inusuales la encabezó la ciudad de México con 191,979; el Estado de México 56,969; Jalisco 52,623; Nuevo León 26,409; Veracruz 18,565; Puebla 18,434; Guanajuato 18,204; Tamaulipas 16,758; Michoacán 16,211; y Sinaloa 15,482 y lo que resta de los estados tuvieron en total 159,048 para dar un total de 590 mil 682 operaciones inusuales de transacciones.

Esto es un incremento del 85.3% respecto al mismo periodo de 2018 cuando se recibieron 318,802 reportes a nivel nacional.

En el desglose se destaca que los mayores montos operados a través de los reportes de operaciones relevantes se presentaron en la ciudad de México, seguido del municipio de Juárez en Chihuahua y en tercer lugar Monterrey Nuevo León.

También destaca que se recibieron 5,268,623 avisos con información de actividades vulnerables.

Al mismo tiempo que han ido a la baja las operaciones con cheques de caja, ya que en 2018 fueron 523,197 y en el 2019 504,541 operaciones, esto es el 3.6% menos.

De acuerdo con las disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda en la materia, las entidades deberán remitir un reporte por cada operación de expedición o pago de cheques de caja realizada con sus clientes o usuarios por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil dólares estadounidenses.

De la misma manera fueron a la baja las operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos, ya que se recibieron 4,795,541 reporte de operaciones en el 2019. Esto es un decremento de 1.2% respecto al mismo periodo del 2018 cuando se registraron 4,855,898 operaciones.

Cabe destacar que el 97% del total fue enviado por instituciones de banca múltiple y casas de cambio.

En materia de transferencias las encabeza Estados Unidos, seguido del Reino Unido, luego China, España Canadá y luego otros países.

En este sentido, en 2019 se recibieron 7,299,555 reportes de transferencias internacionales de fondos, esto es un 6.2% más, respecto al 2018 cuando se recibieron 6,874,659

En lo que concierne a operaciones internas preocupantes, esto es actividades, conductas o comportamientos de directivos empleados, o apoderados de instituciones financieras, en 2019 se dieron 582 reportes, mientras que en 2018 fueron 859 reportes, lo que representa una baja de 277 reportes.

En este sentido los estados con mayor número de reporte de operaciones preocupantes los tiene la ciudad de México con 122, seguido de Jalisco con 52, luego Puebla con 46, Estado de México con 44, Tabasco con 41, Nuevo León con 20 y Coahuila con ocho.

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