Sale Tamaulipas del ten-top de operaciones bancarias inusuales

Por Antonio Hernández

Abandona Tamaulipas el top-ten de los estados con mayor número de operaciones inusuales, de acuerdo al último informe, dado a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al cierre del 2019, la Ciudad de México; el Estado de México; Jalisco; Nuevo León; Veracruz; Puebla; Guanajuato; Tamaulipas; Michoacán y Sinaloa encabezan el top-ten de los estados con mayor número de operaciones inusuales.

Con lo que las estadísticas por operaciones inusuales la encabezó la ciudad de México con 191,979; el Estado de México 56,969; Jalisco 52,623; Nuevo León 26,409; Veracruz 18,565; Puebla 18,434; Guanajuato 18,204; Tamaulipas 16,758; Michoacán 16,211; y Sinaloa 15,482 y lo que resta de los estados tuvieron en total 159 mil 048 para dar un total de 590 mil 682 operaciones inusuales de transacciones.

Esto fue un incremento del 85.3 por ciento respecto al mismo periodo del 2018 cuando se recibieron 318 mil 802 reportes a nivel nacional.

Ahora, en el primer reporte del 2020 dado a conocer este jueves, el top-ten lo encabezan la ciudad de México; El Estado de México; Jalisco; Nuevo León; Baja California; Veracruz; Puebla; Guanajuato; Chihuahua y Michoacán.

Estos estados generaron el 74.9 por ciento de los reportes de operaciones financieras inusuales.

La Ciudad de México con 48 mil 983; El Estado de México con 16 mil 683; Jalisco con 11 mil 179; Nuevo León 5 mil 301; Baja California con 4 mil 640; Veracruz 4 mil 593; Puebla 4 mil 451; Guanajuato 4 mil 040; Chihuahua 3 mil 296 y Michoacán con 3 mil 253.

En los restantes 22 estados donde está Tamaulipas se reportaron 35 mil 648 para dar un total nacional de 142 mil 087 reportes de Operaciones Inusuales

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